Mundo Profesional
La Unidad de Información Financiera (UIF) llevará a cabo una importante jornada de capacitación titulada «Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiación del Terrorismo en el Sector de las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) – Principales Hallazgos y Próximos Pasos». Este evento, dirigido a todos los sujetos obligados, se realizará el próximo lunes 27 de mayo de 10:00 a 12:00 horas, en modalidad virtual.
Organizada en conjunto con la Coordinación Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Global Facility, la capacitación abordará temas críticos relacionados con la financiación del terrorismo en el sector de las OSFL, y tiene como objetivo proporcionar a los profesionales herramientas y conocimientos actualizados para identificar y mitigar los riesgos asociados.
Agenda de la Jornada:
- 10:00 – 10:10: La jornada comenzará con palabras de apertura de Ignacio Martín Yacobucci, Coordinador Nacional ALA/CFT, y Mamuka Jgenti, Senior Key Expert on Justice and Civil Society de EU Global AML/CFT Facility.
- 10:10 – 10:25: Ben Evans, consultor de EU AML/CFT Global Facility y cofundador de Greenacre Group, presentará los antecedentes, el contexto y la metodología de la evaluación sectorial de riesgos de financiación del terrorismo (FT).
- 10:25 – 10:35: Gabriela Pellón, experta para EU AML/CFT Global Facility, abordará la implementación y las fuentes de información utilizadas en la evaluación.
- 10:35 – 10:50: Patricio Michlig, asesor del Programa de Coordinación Nacional, expondrá los principales hallazgos de la evaluación.
- 10:50 – 11:00: Gabriela Pellón volverá a intervenir para presentar las recomendaciones derivadas del estudio.
- 11:00 – 11:15: Alberto Mendoza, Director de Supervisión de la UIF, discutirá los próximos pasos en materia de regulación y supervisión para las OSFL.
- 11:15 – 11:30: Se abrirá una sesión de preguntas y discusión moderada por Patricio Michlig y Gabriela Pellón, donde los participantes podrán interactuar y aclarar dudas.
- 11:30: El evento culminará con palabras de cierre a cargo de Ignacio Martín Yacobucci y Mamuka Jgenti.
Este tipo de iniciativas son fundamentales para reforzar el conocimiento y la capacidad de respuesta de los profesionales frente a los desafíos que presenta la financiación del terrorismo. La UIF, junto con las entidades colaboradoras, subraya la importancia de la educación continua y la cooperación internacional en la lucha contra estos delitos.
Los interesados en participar deben inscribirse previamente a través del formulario disponible en: Formulario de Inscripción. Los detalles de acceso al evento se enviarán a los inscritos el viernes 24 de mayo.
La jornada promete ser una plataforma significativa para el intercambio de conocimientos y experiencias, contribuyendo a la mejora de las prácticas de prevención y detección en el ámbito de las OSFL, y fortaleciendo el marco regulatorio y de supervisión para combatir eficazmente la financiación del terrorismo.
